- 依「銀行法」第29條規定，國內外匯兌屬特許業務，除其他法律另有規定者外，非銀行不得為之，有關法律另有規定之情形如：110年7月1日「電子支付機構管理條例」施行後，依第4條第1項第3款規定，電子支付機構得辦理「國內外小額匯兌業務」；同條第4項規定，非電子支付機構得申請經營「外籍移工國外小額匯兌業務」。
- 非法辦理匯兌業務之違法事由係由司法機關認定，併提供被認定為非法辦理匯兌之司法判例見解供參：（1）行為人收受款項並於異地完成清算、（2）行為人若於異地收受資金，並依當地匯率兌換其他幣別與他人。
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